PEP Persona Expuesta Políticamente. Buscar Personas Públicas
Declaración Jurada Persona Políticamente Expuesta consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente Personas Expuestas Politicamente Personas Expuestas Politicamente Medidas Preventivas P ara el sector Bancario Theodore S. Greenberg Larissa Gray PEP persona expuesta políticamente Banco Mundial, “Los costos de la corrupción” (8 de abril de 2004) citando a Daniel Kaufmann, PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS NACIONALES1 I. …
Persona expuesta políticamente - Wikipedia, la ... La designación de "persona expuesta políticamente" se remonta a finales de la década de 1990, en lo que se conoció como el "caso Abacha". Sani Abacha fue un dictador nigeriano que organizó un robo sistemático y a gran escala de activos del banco central nigeriano durante algunos años con sus familiares y asociados. Declaración Jurada Persona Políticamente Expuesta consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente Personas Expuestas Politicamente
personas polÍticamente expuestas nacionales1 i. Ámbito federal de ciudad victoria “bicentenario 2010” hospital regional de alta especialidad . de la penÍnsula de yucatÁn banco del ahorro nacional y servicios financieros, s.n.c. banco nacional de comercio exterior, Personas Expuestas Políticamente (PEP) | Argentina.gob.ar Deben presentar declaración jurada sobre condición de Persona Expuesta Políticamente:. En trámites registrales de constitución de sociedades nacionales o binacionales, sociedades constituidas en el extranjero, asociaciones civiles, fundaciones, contratos asociativos y contratos de fideicomiso. ¿Qué es una PPE? | BBVA México Una PPE se refiere a cualquier persona que trabaje o haya trabajado hace no más de un año en el gobierno, ya sea en territorio nacional como en el extranjero, así como a las personas morales que tengan vínculos patrimoniales con ellas, por ejemplo, esposa o esposo, pareja y … Personas expuestas políticamente - Cetelem
Detalle de Personas Expuestas Políticamente Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad 23 Nov 2018 Nómina de personas expuestas políticamente. en las Administraciones Públicas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Que se dio intervención al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Para conocer si Ud. es Persona Políticamente Expuesta, puede acceder a la Lista Director, gobernador, consejero, síndico o autoridad equivalente de bancos Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: Son consideradas P.E.P., 13 Ene 2011 Artículo 1º — Son personas políticamente expuestas las siguientes: centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades 1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad 23 Mar 2019 CLIENTES - Personas Expuestas Políticamente Se le otorga la facultad al Banco, debido a su condición de sujeto Funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nómina de personas políticamente expuestas (según Resolución UIF Nro Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad
El Artículo 15 de la Normativa del CONASSIF para cumplir con la Ley 8204 define Persona Expuesta Políticamente: El Conglomerado Banco Nacional cuenta con políticas para el resguardo de la información de sus clientes, así como para el impedimento de la utilización de sus datos por parte de terceros ajenos al Conglomerado.
